В декабре 2025 года Следственным комитетом принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, совершенном участниками международной преступной организации. На протяжении нескольких лет участники организованной группы на территории Республики Беларусь и других государств осуществляли завладение денежными средствами граждан в особо крупном размере. «Первоначальная сумма причиненного ущерба, которая имеется в сведениях материалов уголовного дела, составляет 290 тыс. бел. руб. Но подчеркиваю, эта сумма первична», – отметил Сергей Гамко, передает БЕЛТА.
Установлено, что предварительно злоумышленники создали и разместили в сети Интернет не менее 800 ресурсов, на которых размещалась ложная информация об инвестировании в деятельность финансовых компаний, которых фактически не существовало. «Все эти ресурсы исследованы следствием, размещенная на них информация зафиксирована в ходе проведения осмотров компьютерной информации и приобщена к материалам уголовного дела. При обращении граждан к этим ресурсам ими заполнялись специальные анкеты, так называемые электронные формы, в которых они оставляли сведения о своих фамилиях, именах, отчествах, абонентских номерах телефонов и электронных почтовых ящиках», – рассказал заместитель начальника.
Получая обратную связь, в дальнейшем с гражданами связывались злоумышленники, так называемые работники финансовых компаний либо специалисты в сфере оказания брокерских услуг, предлагая заманчивое несуществующее выгодное предложение об инвестировании денежных средств. В материалах уголовного дела имеются сведения о 1600 псевдонимах, которыми представлялись потерпевшим. Обещая гарантированный высокий пассивный доход, мошенники убеждали потерпевших выполнять переводы денежных средств на депозитные счета. Сумма первоначального заведения депозита составляла 500 долларов. В дальнейшем под различными предлогами граждан побуждали к продолжению инвестирования.
Например, им предлагали пополнить торговые несуществующие счета либо инвестировать в деятельность мировых компаний, также выплатить какие-либо штрафы, налоги и иные платежи. «Похищенные денежные средства потерпевших переводились на подконтрольные участникам международной организованной группы счета. В дальнейшем они распределялись по их усмотрению, в том числе расходовались на обеспечение и оплату деятельности различных услуг по обеспечению мошеннических кол-центров», – отметил Сергей Гамко.
Уже 17 февраля была пресечена деятельность двух больших мошеннических колл-центров, которые располагались на территории города Минска. Они имели единый дистанционный центр управления. Преступную деятельность в мошеннических колл-центрах обеспечивало семь специализированных отделов, функционально поддерживавших всю преступную инфраструктуру.
«Для сокрытия преступной деятельности, придания ей видимости законности, злоумышленники создали в Республике Беларусь три субъекта хозяйствования. Основными видами деятельности этих субъектов хозяйствования являлось создание рекламы, оказание IT-услуг, а также оказание информационно-справочных услуг. В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, в состав которой вошли 135 сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и управления Следственного комитета по городу Минску. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была полностью документирована деятельность всех создателей, руководителей и участников международной организованной преступной группы», – рассказал заместитель начальника.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса, задержано 55 граждан – 45 мужчин и 10 женщин. По словам Сергея Гамко, 8 мужчин и 1 женщина являлись иностранными гражданами. «В первые дни проведены запланированные следственные действия, получены показания. Большинство из них сотрудничает со следствием, полностью рассказывают о своем участии и иных лиц в преступной деятельности мошеннических кол-центров», – обратил он внимание.
На основании санкционированных прокурором постановлений во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД проведены обыски в помещениях мошеннических кол-центров, местах фактического проживания подозреваемых, принадлежащих им транспортных средствах. Проведено всего в общей сложности 78 обысков, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, иные носители информации – всего 601 устройство. Также обнаружено и изъято денежных средств на сумму более 790 тыс. руб.
К 18 лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 17 из них уже сегодня предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК. «Их средний возраст составлял от 20 до 38 лет. Многие имеют базовое и высшее образование, имеют семьи. В принципе, они не желают применять свои навыки на простой повседневной работе, где-то трудоустраиваться, предпочитают легкий заработок, связанный с обманом граждан. Основное, что ими всеми руководило, – это корысть, мотив наживы, получение вознаграждения за эти противоправные деяния в отношении потерпевших», – подчеркнул Сергей Гамко.
Ежемесячный оборот одного из двух кол-центров по предварительным данным составлял от 600 тыс. до 2 млн. долларов.
