По данным правоохранителей, жертвами аферистов стали граждане нескольких стран, а сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенники работали следующим образом: в интернете размещалась ложная информация о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.
Преступная организация имела четкую «бизнес-структуру». Отдел Sales привлекал новых «инвесторов», Retention убеждал их вносить дополнительные платежи, Compliance изготавливал поддельные чеки, гарантийные письма, документы из госорганов и т.п. IT-специалисты обеспечивали техническую поддержку для других членов организации, а HR искал новых участников.
В январе 2024 года деятельность белорусских кол-центров была пресечена. Под стражу одновременно взято 48 человек.
Сообщается, что были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 фигурантами, большинство оказало содействие предварительному следствию, что помогло детально разобраться в деле.
